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法制周報(bào)訊（通訊員 彭銳 周瑋師）“您好，我是開(kāi)福區(qū)檢察院的檢察官，現(xiàn)就您與董某杰虛假訴訟一案作回訪(fǎng)，請(qǐng)問(wèn)您現(xiàn)在工作和生活是否已經(jīng)恢復(fù)正常呢？”

“現(xiàn)在我一切都好。多虧你們幫我啟動(dòng)監(jiān)督，讓我懸了七年的心終于放下。非常感謝你們！”

這是一起虛假訴訟案件的回訪(fǎng)電話(huà)，言語(yǔ)間呈現(xiàn)了民營(yíng)企業(yè)家鄧某從失望離去到重拾信心的心路歷程。這一切起源于2014年的四件民間借貸糾紛案件。

“飛”來(lái)的580萬(wàn)債務(wù)

2014年，開(kāi)福區(qū)某民營(yíng)企業(yè)股東鄧某突然收到法院一紙傳票，稱(chēng)其涉及一起民事糾紛案件。

鄧某疑惑地到法院詢(xún)問(wèn)，才知道是熟人董某杰的妻子吳某芳以章某、印某媛未償還到期債務(wù)為由起訴，同時(shí)要求簽訂了擔(dān)保協(xié)議的鄧某承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，賠款金額高達(dá)580萬(wàn)元。

鄧某經(jīng)營(yíng)的廣州某公司，當(dāng)時(shí)正在投資一處鎢礦，正是資金需求龐大的時(shí)候，如此莫須有的巨額賠款讓她如遭晴天霹靂。吳某芳（董某杰之妻）向法院提交了借款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議、資金支付憑證等關(guān)鍵性證據(jù)，雖然庭審中，鄧某以擔(dān)保協(xié)議上簽名并非本人簽名申請(qǐng)鑒定，卻未在法定期限提交書(shū)面申請(qǐng)和辦理繳費(fèi)手續(xù)，未能啟動(dòng)鑒定程序，最終法院認(rèn)定鄧某需按照擔(dān)保協(xié)議約定，以個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)為四件民間借貸糾紛案件承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任（合計(jì)580萬(wàn)）。過(guò)程中，吳某芳申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，鄧某名下公司的50%股權(quán)、房子、車(chē)子、銀行存款和公司投資的鎢礦全部被或凍結(jié)或查封。

因有關(guān)鍵性證據(jù)擔(dān)保協(xié)議的存在，鄧某的每次維權(quán)都以失敗而告終，多名律師在了解她的現(xiàn)狀后只能無(wú)奈地?fù)u頭。高額的維權(quán)成本和生效判決確認(rèn)的債務(wù)令鄧某的公司經(jīng)營(yíng)無(wú)以為繼，她只能關(guān)閉公司離開(kāi)湖南。在檢察機(jī)關(guān)做詢(xún)問(wèn)筆錄時(shí)，鄧某說(shuō)：“當(dāng)時(shí)我真的走投無(wú)路了，對(duì)能否在家鄉(xiāng)重新開(kāi)始產(chǎn)生了悲觀情緒?！?/p>

虛假訴訟專(zhuān)項(xiàng)整治牽出的“觸目驚心”

2021年，開(kāi)福區(qū)檢察院貫徹高檢院五號(hào)檢察建議，將虛假訴訟專(zhuān)項(xiàng)整治的重點(diǎn)聚焦至涉黑涉惡案件中的虛假訴訟領(lǐng)域上，以民事檢察監(jiān)督的力量消除黑惡勢(shì)力帶來(lái)的“后遺癥”。清查過(guò)程中，鄧某的四件民事訴訟案件赫然出現(xiàn)在董某杰的虛假訴訟刑事卷宗中。第四檢察部就該案迅速展開(kāi)調(diào)查。

通過(guò)查閱董某杰等人案刑事卷宗材料，與刑檢承辦人和當(dāng)事人深入溝通，檢察官初步確定董某杰等人行為系涉惡“套路貸”犯罪。為筑牢證據(jù)基礎(chǔ)，承辦檢察官通過(guò)刑檢部門(mén)向公安機(jī)關(guān)列出補(bǔ)證清單，由公安機(jī)關(guān)采取偵查手段，進(jìn)一步鎖定、鞏固董某杰涉嫌虛假訴訟的犯罪事實(shí)和證據(jù)。經(jīng)取證發(fā)現(xiàn)，2012年至2019年期間，董某杰以其妻子吳某芳的名義進(jìn)行非法高利放貸，企圖通過(guò)虛假訴訟手段非法占有被害人鄧某等人的財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)重妨害司法秩序。同時(shí)董某杰糾集、指使他人通過(guò)暴力方式討債，多次實(shí)施尋釁滋事、非法侵入住宅等惡勢(shì)力違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。

經(jīng)過(guò)一系列調(diào)查核實(shí)，可以確認(rèn)董某杰于2014年8月，隱瞞擔(dān)保協(xié)議中要鄧某以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)該4筆債務(wù)作擔(dān)保的事實(shí)，欺騙鄧某在擔(dān)保協(xié)議上簽字，并通過(guò)起訴，使得鄧某背負(fù)580萬(wàn)元的債務(wù)。經(jīng)法院判決，董某杰已于2020年9月因犯詐騙罪、虛假訴訟罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪被合并執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金，其名下三處房產(chǎn)被查封。

精準(zhǔn)監(jiān)督重塑“信任”

刑事訴訟監(jiān)督工作告一段落，但鄧某被侵犯的民事權(quán)益還未得到應(yīng)有的保障。檢察官認(rèn)為，在建議法院再審之前，需要確保法律適用準(zhǔn)確無(wú)誤。為此，開(kāi)福區(qū)檢察院先后組織專(zhuān)家論證和聽(tīng)證會(huì)，聽(tīng)取了湖南省內(nèi)7名民事專(zhuān)家對(duì)案件法律適用的評(píng)判，深入了解了人大、政協(xié)、人民監(jiān)督員對(duì)案件啟動(dòng)再審的社會(huì)效果評(píng)價(jià)。

在得到社會(huì)各界的充分肯定后，2021年2月7日，開(kāi)福區(qū)檢察院分別向開(kāi)福區(qū)法院發(fā)出四份再審檢察建議，認(rèn)為該四起案件系虛假訴訟，且有新的證據(jù)足以推翻開(kāi)福區(qū)法院相關(guān)民事判決，建議法院再審。法院全部采納檢察機(jī)關(guān)的意見(jiàn)，于2021年4月27日裁定對(duì)上述四起案件進(jìn)行再審。2021年12月13日，法院作出改判，撤銷(xiāo)了要求鄧某承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任的原判決。

為確保此次監(jiān)督徹底消除了虛假訴訟對(duì)鄧某的不利影響，2022年1月，承辦檢察官以電話(huà)形式回訪(fǎng)鄧某，才有了開(kāi)頭的一段對(duì)話(huà)。

“這個(gè)案子至今有七年多了，從最開(kāi)始的莫名擔(dān)保責(zé)任，接著是法院判決我個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，導(dǎo)致我不得不背井離鄉(xiāng)放棄在開(kāi)福區(qū)經(jīng)營(yíng)，”鄧某在回訪(fǎng)電話(huà)中感激地說(shuō)，“多虧?rùn)z察機(jī)關(guān)伸出援手，現(xiàn)在我對(duì)開(kāi)福區(qū)的法治環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境充滿(mǎn)了信心！”

2021年以來(lái)，開(kāi)福區(qū)檢察院以“抓鐵有痕、踏石有印”的韌勁對(duì)民事虛假訴訟常抓不懈、常抓常新，建立了以《長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院、長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院、長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局、長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)司法局關(guān)于建立虛假訴訟聯(lián)合工作機(jī)制的若干意見(jiàn)》為根本，《湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院民事、行政專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)工作辦法（試行）》、《長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)關(guān)于虛假線(xiàn)索移送工作辦法》等為輔助的長(zhǎng)效機(jī)制體系，進(jìn)一步精準(zhǔn)識(shí)別虛假訴訟，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。“這是檢察機(jī)關(guān)發(fā)揮職能助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的一小步，”開(kāi)福區(qū)檢察院第四檢察部主任彭玲表示，“我們將對(duì)虛假訴訟展開(kāi)深層次監(jiān)督，加大懲戒力度，進(jìn)一步保護(hù)轄區(qū)企業(yè)家的投資創(chuàng)業(yè)熱情，真正讓有恒產(chǎn)者有恒心，為服務(wù)優(yōu)化轄區(qū)法治化營(yíng)商環(huán)境貢獻(xiàn)檢察力量?！?/p>

作者：彭銳 周瑋師

責(zé)編：李林俊

來(lái)源：法制周報(bào)